调查取证
侦探事务所
重质干货|民用律师（上海）调查取证指南生命法与医生诊断疾病和治疗所需的一系列医疗器械相同。律师经常需要使用各种调查手段来了解案件的相关信息，以制定和实施最佳法律解决方案。龙安秋少明的律师团队根据长期的实践经验总结了本指南，并在山羊年到来之际与同事和有兴趣的朋友真诚地分享了该指南。一、企业商业注册信息的查询企业商业注册信息可以分为两类：企业基本信息（外部文件）和其他企业注册文件（内部文件），除了企业注册文件的基本信息。1、外部文件主要包括以下内容：公司名称，注册号，住所（注册地点），法定代表人，注册资本，实收资本，公司类型，业务范围，营业时间，成立日期，状态，年检状态有关机构，股东或投资者等的注册信息。有关企业外部文件的查询，可以在“国家企业信用信息公开系统”网站上查询基本信息。具有有效证书（身份证）的个人也可以向工商部门咨询。2、内部文件包括：（1）开业登记材料：名称预先批准通知书，营业场所注册申请书，公司章程，合同，任命书，任命书，房屋租赁协议，验资报告（资本验证）证书），董事会（股东大会，监事会）决议等。[2）企业变更注册资料：变更注册申请书，修改后的公司章程，股东大会或董事会的决议或决定等..
（3）企业注销材料：注销申请，法院破产裁定，股东大会或董事会的决议或决定，清算组织和清算报告等。[4）企业年检材料：年度检查报告，资产负债表，损益表，审计报告等。（5）监督管理材料：行政处罚决定，限期内的企业整改通知等。对于公司内部文件的查询，律师必须受委托执行上海调查取证公司，律师应当向律师事务所及其本人递交介绍信。对执业许可证申请的查询。对“企业年检材料：年检报告，资产负债表，损益表，审计报告等的查询”。 ”，律师还必须持有法院签发的案件登记证或调查命令。二、银行帐户信息查询根据o根据《行政诉讼法》的授权，只有公共安全机构，法院，检察院，税务机构（包括国家和地方税收）和国家安全机构有权调查公民的个人储蓄存款和单位存款。 调查银行帐户信息主要依赖法院进行诉讼（诉讼案件），其中有以下几点需要我们注意：1、请注意，银行会通知调查人。实际上，当法院工作人员去金融机构询问存款时，他们通常会申请调查。律师会陪您。我们需要注意调查，为了部门的利益，金融机构的工作人员经常使用领导者的注册或签名来查询存款，以此作为购买时间通知调查人的原因，从而导致调查k14]的个人存款已转移。针对这种情况，法院工作人员可以明确拒绝并要求金融机构工作人员立即进行调查程序，否则他们将承担相应的法律责任（法院可能因妨碍民事诉讼而被罚款或拘留）。
2、注意查询方法对于执法案件，当法院执法人员要求金融机构工作人员查询被执行人的存款时，他们应要求他们根据被执行人的姓名查询存款帐户。 。仅当系统无法按名称查询时，才可以按被执行人员的ID号查询。并且必须查询被执法人员的15位或18位ID号。在实施实践中，金融机构的工作人员通常不根据被执行人的姓名检查银行存款帐户，以使单位受益。实际上，由于金融机构处理存款程序的不规范性，一些存款账户没有身份证登记或15位身份证号码登记。具有存款但未注册ID卡号或未注册为15位ID号的人，只有根据被执行人员的姓名进行检查和确认，然后通过ID号进行检查和确认，才可以不进行检查。存款。在财产保全中，当事人只能依靠当事人提供的银行帐户线索。只有有了银行帐户线索，法院才能向法院申请调查受害者的银行帐户信息调查。3、请注意，在查询各种银行帐户的存款帐户时，应要求金融机构的工作人员检查[[]开立的活期存款帐户，定期存款帐户，固定活动存款帐户和多合一存款帐户。 k14]人。 1.查询：对于企业方，应查询基本存款账户，普通存款账户，特殊存款账户和临时存款账户。金融机构通常不愿从保持客户机密或取悦大客户的角度向法院提供查询信息。